Tag: lavagem de dinheiro

Investigações revelam que empresa de Gusttavo Lima recebeu R$ 5.9 milhões de firma de apostas suspeita de lavagem de dinheiro. Relatório do COAF identificado na decisão judicial detalha movimentações financeiras e relacionamentos questionáveis do cantor com envolvidos nas atividades ilícitas.

O ex-BBB Nego Di teve novamente sua liberdade negada pela Justiça do Rio Grande do Sul. Ele é investigado por fraude e lavagem de dinheiro, envolvendo vendas de produtos fictícios e rifas virtuais suspeitas. As autoridades indicam que as vítimas tiveram prejuízos superiores a R$ 5 milhões. O caso reflete os esforços contínuos para combater crimes financeiros no Brasil.